- Kontakt
- | Press
- | Anpassa sidan
- | English
- | Interlingua
- | A-Ö
- | Webbkarta
Medelvind ENE 3,1 m/s
Ägardirektiv
Ägardirektiv Tjörns Bostadsbolag AB
För verksamheten i Tjörns Bostad AB, org nr 556530-7260, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Tjörns kommun den 2009-04-16,
§ 45.
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Tjörns kommun. Bolaget står under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) bolagspolicy
d) av fullmäktige och av kommunstyrelsens enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.
2. Kommunens direktivrätt
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
3. Kommunens och moderbolagets insyn och ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente och kommunens bolagspolicy. Tjörn kommun har, genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i bolaget till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, nedan kallat moderbolaget uppdragit åt moderbolaget att fortlöpande följa bolagets verksamhet. Moderbolaget och kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som de begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
4. Föremålet för bolagets verksamhet
Enligt bolagsordningen har bolaget som är ett kommunalt bostadsföretag till föremål för sin verksamhet att inom Tjörns kommun förvärva, äga, avyttra och förvalta eller med tomträtt nyttja fastigheter för att därpå uppföra bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar, affärslokaler och servicelokaler. Bolaget får även äga, förvärva, avyttra, bygga och förvalta kommersiella lokaler och kollektiva anläggningar såsom skolor, fritidshem, förvaltningsbyggnader, service- idrotts- och kulturanläggningar m.m. samt därmed förenlig verksamhet som är i överensstämmelse med rättspraxis.
Bolaget har dessutom till föremål för sin verksamhet att inom Tjörns kommun bedriva lokalvårdsverksamhet, kontorsservice och därmed förenlig verksamhet som är i överensstämmelse med rättspraxis.
5. Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt affärsmässiga principer främja kommunens behov av bostadsförsörjning, kompletterande kommersiella lokaler och annan förenlig service såsom tillhandahållande av lokalvårdstjänster samt lokaler för den kommunala verksamheten genom att äga och /eller förvalta dessa fastigheter.
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget.
6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen lagen 8 kap 4 § bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunala principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget ska vara en aktiv aktör för att förverkliga de politiska målsättningarna vad gäller utökat helårsboende i kommunen och ska aktivt bevaka förutsättningarna för ett ökat kommunalt byggande genom att delta i den kommunala planeringsprocessen. Bolaget ska medverka i arbetet att utveckla Tjörn till en attraktiv kommun för boende och näringslivsetableringar.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för den som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.
Moderbolaget har i uppdrag att tillse att koncernens resurser utnyttjas på ett från koncernens synpunkt så effektivt sätt som möjligt. Beslut om investeringar och personella förändringar i bolaget som kan utgöra gemensamma resurser för koncernen ska därför föregås av samråd med moderbolagets ledning om inte annat framgår av p.8 nedan.
7. Kommunalrättsliga principer
Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principerna för kommunal kompetens såsom
1. självkostnadsprincipen
2. likställighetsprincipen
3. lokaliseringsprincipen
4. förbud mot stöd till enskild
5. förbud mot huvudsakligt vinstsyfte m.fl.
Undantag gäller för verksamhet som regleras av andra lagar, författningar och regelverk samt rättspraxis.
8. Underställningsplikt
Kommunfullmäktige ska ha rätt att ta ställning såvitt avser
a) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
b) bildande eller förvärv av dotterföretag
c) bildande eller förvärv av intresseföretag
d) principer för taxor och andra normbeslut
e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
För investeringar som inte är av principiell beskaffenhet gäller följande:
Investeringsbeslut överstigande 5 miljoner kronor ska godkännas och fastställas av moderbolaget.
Extern upplåning får endast ske efter samråd med kommunen.
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsens ordförande.
9. Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska delges moderbolaget enligt av kommunen årligen fastställd tidplan.
10. Underlag för koncernredovisning
Bolaget ska årligen enligt fastställd tidplan avlämna det underlag moderbolaget begär för upprättande av koncernens löpande rapportering.
11. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla kommunen och moderbolaget väl informerad om sin verksamhet.
Det åligger bolaget att till kommunen och moderbolaget snarast översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
f) varje tertial (eller annan av kommunstyrelsen beslutad period) en ekonomisk rapport inklusive balansräkning
g) varje halvår avge en rapport om uthyrningsläget, samt
h) i årsredovisningen redovisa hur gällande ägardirektiv följts
Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen och moderbolaget uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.
12. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Tillhandahållande av allmänna handlingar ska ske i överensstämmelse med bolagsordning och de regler och rutiner som gäller för övrig kommunal verksamhet.
13. Kommungemensam policy
Bolaget ska, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, tillämpa sådan kommungemensam policy som fastställs av kommunfullmäktige. Exempel på sådan policy är upphandlingspolicy, finansiell policy, miljövilja/miljöpolicy etc.
14. Suppleanters inträde m.m.
För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordning. Finns ej sådan föreskrift ska ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder tillämpas.
Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om suppleanten ej ersätter ledamot.
Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
15. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt 8 kap 7 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.
Styrelsen ska tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktion ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.
I instruktion ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut VD:n fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.
16. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.17. Ekonomisk rapportering
Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
18. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma och av kommunen uppställda mål.
19. Revision
De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna ska mot bakgrund av ägardirektiven pröva huruvida bolagets verksamhet utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
20. Avkastningskrav och ekonomiska mål
1. Bolaget ska successivt öka sin soliditet så att den justerade soliditeten uppgår till minst 8 %.
2. Bolaget ska ha som mål att generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital motsvarande lägst statslåneränta per 30 november året innan verksamhetsåret plus en procentenhet.
Avkastningskravet kan under särskilda omständigheter utgå och avkastningen kvarligga i bolaget. ex. vis för att förbättra soliditeten. Moderbolaget ska för varje bolag ta ställning i dessa frågor.
21. Lån
Avseende de lån där kommunen har åtagit sig att fullgöra bolagets förpliktelser genom borgen såsom för egen skuld ska bolaget till kommunen betala en årlig avgift.
Avseende de lån där upplåning sker hos kommunen för bolagets räkning ska bolaget betala en årlig avgift.
Skriv ut
471 99 Vallhamn
tel: 0304-60 16 90
fax: 0304-60 16 94
tbab@tjorn.se
Tjörns Bostads AB
0304-60 14 90
berndt.gronlund@tjorn.se
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se