Bolagsordning för Wallhamnbolagen AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Wallhamnbolagen AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Tjörns kommun.

§ 3 Föremål för verksamheten

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter och anläggningar, bedriva näringslivsutvecklingsarbete samt utreda frågor i anslutning till kommunens energiplan eller därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energidistribution inom områden, el- gas, och fjärrvärme, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för energirörelsens behov liksom att bedriva till energirörelsen anknytande service.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

§ 5 Fullmäktiges rätt till ställningstagande

Bolaget ska innan beslut meddelas bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

§ 7 Aktiernas kvotvärde

I bolaget skall finnas lägst 5.000 och högst 20.000 aktier.

§ 8 Styrelsen

Bolagets styrelse skall bestå av tre till fem ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats och till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. Fullmäktige kan besluta om kortare mandatperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 10 Revisorer och årsredovisning

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och — i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den års-stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Tjörns kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Offentlighetsprincipen

Allmänheten har rätt att ta del av handlingarna hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågor om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller av den som av VD delegerats att handlägga denna fråga.

§ 13 Kallelse till årsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägaren skall ske genom brev med postbefordran.

§ 14 Ärende på årsstämma

Årsstämma skall hållas en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut a) om fastställande av resultat- och balansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
9. Val av revisor och revisorssuppleant.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 16 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Tjörns kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Likvidation

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige.